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广元破获电信诈骗案涉案千万 团伙均是老乡式结构

时间: 2016-08-28 18:16 作者:* 来源:成都商报 点击:

原标题:广元破获电信诈骗案涉案千万 团伙均是老乡式结构

    诈骗套路

    利用电脑软件自动生成电话号码,再利用软件(闪断电话)拨出

    如果有人回电,会有电脑软件自动转接到诈骗团伙的“客服”手机上

    然后按照套路,各团伙成员分别扮演不同角色实施诈骗

    9类最常见“诈骗用语”

    1、猜猜我是谁,嫖娼被抓,领导让你来下办公室;2、邮包有毒,电话欠费,网上买便宜车,各种退税;3、提高信用卡额度,免担保办信用卡;4、网上办驾驶证等各类证件,艳照敲诈,搞关系从看守所放人;5、网上买机票,机票改签,QQ号中奖;6、QQ、微信诈骗;7、网上征婚交友送发财树,石狮子;8、重金求生子,香港富婆求子;9、冒充公检法机关转账到安全账户。

    8月22日,广元旺苍警方再次远赴江西省余干县,抓获涉嫌今年“7·02”电信诈骗案的犯罪嫌疑人三名。这是旺苍警方自去年“9·02”电信诈骗案以来第8次远赴江西,在此期间,他们还奔赴广州2次。这次抓捕的三名犯罪嫌疑人,与正在起诉阶段的“9·02”专案犯罪嫌疑人存在着案件交集。

    2015年8月下旬,旺苍县老城区居民30多岁的女性赵某,遭遇以“慈善捐助”为名的通信诈骗,前后被骗去12万元。接到报案后,旺苍警方成立了“9·02”专案组,该案随后被确立为公安部督办案件。案件侦破中,旺苍警方辗转江西、广东,历时近一年,打掉以“重金求子”“慈善捐助”为诱饵的家族式诈骗团伙1个,该团伙涉案1000多件,涉案金额1200多万元。同时,旺苍警方共捣毁涉及该案的4个诈骗窝点,前后共抓获犯罪嫌疑人10余人,收缴诈骗群呼机44台,笔记本电脑22台,POS机2台,电话卡600多张,银行卡100多张,扣押作案车辆2辆。

    旺苍公安局刑侦大队的办案民警王李波,全程参与了“9·02”电信诈骗案的侦办。过去四年,王李波主办或者协办了四起这样的系列案件。他说,就旺苍这样的小县城,每年都有这样的大案子。

    这是一个让人痛心的悲剧。近日,因为一个诈骗电话,骗去了一家人辛苦攒下的9900元学费,山东临沂准大学生徐玉玉含恨离世。

    电信诈骗,是怎样一种存在?而那像幽灵一样的电话背后,是一群怎样的人?

    电信诈骗套路

    家族式团伙发展迅速 交流有行话

    在王李波所办理的几起电信诈骗案中,其团伙均是老乡式、家族式成员结构。

    “9·02”案件中,犯罪嫌疑人吴某还只是帮其他诈骗团伙取钱的“小马仔”,等到警方几个月后抓捕归案时,他已自立门户,与家人亲戚组成了新的诈骗团伙。其中在广州白云区开设的“重金求子”诈骗窝点,从2015年10月开始,短短3个多月,就成功实施通信诈骗400多起,诈骗金额200多万元。

    王李波介绍,诈骗团伙内部分工明确,他们利用电脑软件自动生成电话号码,再利用软件(闪断电话)拨出,如果有人回电,会有电脑软件自动转接到诈骗团伙的“客服”手机上,然后按照套路,各团伙成员分别扮演不同角色实施诈骗。

    受害人一旦转账,会由另一个专门负责洗钱的团伙来接手,收钱的团伙往往购置几台POS机,POS机的银行卡作为母卡,在收到款后,会以虚拟消费的方式,按两千左右的小额款项转到多张子卡上。取钱的人,又是独立于诈骗团伙和洗钱团伙的专职人员。

    在这整条电信诈骗链中,各方保持着默契的协作关系,诈骗团伙和POS机老板不管是不是认识,互相间并不直接产生业务交流,合作往往靠取钱的人进行传递沟通。

    在日常沟通中,犯罪嫌疑人还有着自己的行话,他们把负责取钱的叫“车务”,诈骗方叫“乘客”,而对受害人的称呼, 江西那边叫“菜”,广东那边叫“猪仔”。

    如何精准诈骗?

    根据信息的详细程度制定诈骗模板

    王李波说,电信诈骗案的犯罪成本低,而且投入小,回报快,而案件的侦破却难度大,周期长。犯罪团伙的设备都比较简单,比如群呼机在网上两三千元公开售卖,一台群呼机一个月可以拨出电话上亿个。而收集号码的软件在网络上也是“很容易搞到的”。

    但在实施诈骗时,疑犯会很注重细节,指向也比较明确,打电话时会插播到某地的航班播报,然后给对方发当地某酒店的房间照片……

    在一些精准诈骗中,电信诈骗团伙会根据掌握受害人的信息程度而灵活实施。这些团伙除了触犯诈骗罪,还涉及到非法获取公民信息罪。旺苍警方称,在去年打击的一起诈骗案中,重庆一所中学校长就涉嫌出售学生身份信息。过去几年,旺苍警方已经打掉多个专门经营身份信息的团伙。

    这些身份信息会根据详细程度不同,而价格存在巨大差异,一般的5毛钱一条,那种特别详细的,会卖到10元一条。一个身份信息可能被卖给多个诈骗团伙,诈骗团伙根据信息的详细程度,就会制定不同的“诈骗模板”,比如购房退税,银行卡被犯罪分子使用……有些“诈骗模板”可能几天就制定出来。

    案件侦办难

    仅核实犯罪证据就在银行呆了两月

    “9·02”案件中,警方核实该团伙拨打诈骗电话1.4亿多个,涉案1000多件,涉案金额1200多万元。警方共收缴诈骗群呼机44台,笔记本电脑22台,POS机2台,电话卡600多张,银行卡100多张,扣押作案车辆2辆。

    王李波说,犯罪嫌疑人的电话卡、银行卡使用一段时间后就会更换,而钱一旦转移到他们的账户,很快就会被取空。如果涉及到境外诈骗团伙操控,这些钱会在半天甚至一个小时内就全部转移出去。

    而在案件的审理中,由于这种家族式、老乡式成员结构,很难取得口供上的突破,只有警方一条一条去核实证据。所以,即使是抓到犯罪嫌疑人,警方还要根据银行记录去反查受害人。

    王李波介绍,仅在案件核实上,他和同事就花了两个月。查看涉案的上百张银行卡交易记录并从中找到与案件相符的证据,是一件极其枯燥而繁琐的工作,白天按照银行的工作时间上班,晚上再对白天收集打印的信息做统计分析,每天都要熬到深夜,即便这样,他们在南昌、上饶也一呆就是两个月。“过去一年,差不多熬了上百个通宵。”王李波告诉成都商报记者。

    王李波还介绍,就警方了解的情况来看,西部地区是电信诈骗的重灾区。由于西部地区农村人口多,文化水平整体低于东南沿海,很多年轻人又到外面打工,挣了钱拿回老家,家里往往只有中老年人。所以,通信诈骗往往锁定西部地区的电话号码。

    成都商报记者 杨灵

    同步播报

    山东徐玉玉案 头号犯罪嫌疑人落网

    警方曾让家人劝其自首

    8月19日,山东省临沂市高考录取新生徐玉玉被犯罪嫌疑人以发放助学金的名义,实施电信诈骗骗走9900元,造成恶劣社会影响。案件发生后,公安部高度重视,立即组织山东、福建、江西、广东等地公安机关开展侦查。经查明,此案为犯罪嫌疑人陈文辉、郑金锋、陈福地、熊超、郑贤聪、黄进春等人所为。

    来自警方的最新消息,山东临沂罗庄区徐玉玉电信诈骗案的头号犯罪嫌疑人陈文辉,已于27日投案自首。截至目前,此案的六名主要犯罪嫌疑人中,已有5人落网,另有一名犯罪嫌疑人郑贤聪还在逃,公安部已发布A级通缉令公开通缉。

    据福建省安溪县白濑乡下镇村村委会一名工作人员透露,27日泉州警方曾到陈文辉家中做动员工作,让家里人联系陈文辉,劝其投案自首。

    陈文辉的堂哥表示,今年22岁的陈文辉已经有两个儿子,大的3岁,小的才几个月。他和女方还没有领结婚证,家里人只知道他在外面厂里打工,不知道他从事电信诈骗活动。

    陈文辉的堂哥27日对媒体称,家里人和亲戚看到新闻后都很震惊,也在想方设法找陈文辉,希望找到之后能带他投案自首。

    陈文辉家人对媒体称,陈文辉是今年过完春节后离家的,家人问过他在外面做什么工作,陈文辉只说在厂子里上班,工作上的事情也很少与家人沟通。陈文辉初中辍学,家里两个姐姐都已嫁人,全家依靠父母种茶叶为生。(综合央视新闻、北京青年报)

(编辑:冉冉)

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